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| 敬請 貴公司加強防制洗錢作為，請 查照 | |||
| 公文編號： | 受文者：各會員公司 | 發表時間：2009/8/24 上午 11:27:52 |  |
| 一、按亞太洗錢防制組織(APG)即將來台進行「反洗錢與打擊資助恐怖分子」相互評鑑，該評鑑係遵循「打擊清洗黑錢財務行動特別組織(FATA)」40項建議及8項特別建議，其中第12項、第16項建議對「特定非金融事業與專業人士」(不動產經紀業、地政士)於涉及為客戶進行有關買賣不動產交易時，應善盡客戶身分審查、保存交易紀錄與資訊等義務，發現疑似洗錢交易行為時，應向自律組織申報，並對未遵循該建議者，施予合宜之制裁。
二、不動產經紀業或所屬經紀人員在執行業務過程中,應詳細審查不動產買賣委託人『買賣雙方當事人』之身分，並影印保存該身分證明文件及交易紀錄或憑證；對於疑似洗錢之交易行為，應向 本會申報，以期符合亞太洗錢防制組織評鑑之標準。
三、依據中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會95年3月22日房仲全聯字第95023號函轉內政部95年3月17日內授中辦地字第0950724797號函辦理。
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